股東服務

302021.03
公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
主旨:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
 
符合條款-第四條第XX:17
事實發生日:110/03/30
內容:

1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路二段63號(台北國賓大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2020年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)2020年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
(4)2020年度盈餘分配案。
(5)「道德行為準則」修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2020年度決算表冊案。
(2)本公司2020年度提列特別盈餘公積案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議議事規則」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出本(110)年度股東常會議案,但以一項並以三百字為
限。本公司擬訂於110年4月16日起至110年4月26日止受理股東就本次股東常會
之提案,凡有意提案之股東務請於民國110年4月26日17時前送達並敘明聯絡
人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東
會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
(1)受理提案時間:110年4月16日起至110年4月26日止,(郵戳為憑)。
(2)受理提案處所:新北市新莊區五權一路1號3樓之7(威宏控股股份有限公司
台北辦事處)。
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