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公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
主旨:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

符合條款-第四條第XX款:17
事實發生日:111/03/25
內容:
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路二段63號(台北國賓大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2021年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)2021年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
(4)2021年度盈餘分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2021年度決算表冊案。
(2)本公司2021年度提列特別盈餘公積案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」及「取得與處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出本(111)年度股東常會議案及提名董事(含獨立董事)侯選人名單,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於111年4月18日起至111年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案及提名董事(含獨立董事)侯選人名單,凡有意提案及提名之股東務請於民國111年4月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案及提名函件』字樣,以掛號函件寄送。
(1)受理提案及提名時間:111年4月18日起至111年4月28日止,(郵戳為憑)。
(2)受理提案及提名處所:新北市新莊區五權一路1號3樓之7(威宏控股股份有限公司台北辦事處)。
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